Оперативными работниками Солигорского межрайонного отдела финансовой милиции в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий раскрыта деятельность преступной группы финансовых мошенников, которая выражалась в создании на территории нашей страны благоприятных условий для представителей бизнеса по уклонению от уплаты налогов.

Преступный механизм заключался в изначальном создании на территории г. Минска и Минской области ряда лжепредпринимательских структур, по иному – фирм-фантомов. С целью конспирации реальных преступных намерений, в качестве их официальных представителей, т.е. директоров, учредителей, бухгалтеров, преступниками за умеренную плату привлекались лица из категории ранее судимых, наркозависимых и ведущих аморальный образ жизни граждан. После регистрации лжеструктур на таких подставных лиц, представители криминального бизнеса, завладевая необходимой документацией, печатями и ключами от их расчетных банковских счетов, реализовывали свой преступный умысел. Так, с использованием указанных «инструментов» при наличии возможности контролировать расчетные счета созданных ими лжеструктур, последние в сговоре с представителями ряда бизнес-структур Беларуси путем оформления подложных бухгалтерских документов осуществляли обналичивание крупных сумм денежных средств с последующим вовлечением их в теневой оборот, зарабатывая на определенном проценте от оборачиваемых финансов. Данный механизм и фальшивая бухгалтерская документация позволяли официальным налогоплательщикам без каких-либо проблем отчитываться на протяжении более чем трех лет в налоговых органах о своих налогах, суммы которых в реалии были серьезно занижены. Как следствие тому – недополучение бюджетом исчисляемых в сотнях тысяч рублей сумм налогов. А это недополучение финансирования больницам, детским домам, на выплату пенсий и пособий.

Одним из примеров деятельности преступной группы может служить возбуждение в текущем году по материалам Солигорского межрайонного отдела финансовых расследований уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении должностных лиц предприятия, которыми являлись мать и сын, а также в отношении ряда пособников из числа преступной группы. 

Заманчивым предложением по оказанию такой «услуги» лжемошенников воспользовались мать и сын, руководители одного из немаленьких предприятий Минской области, имеющих собственное производство, линию по изготовлению химических добавок, применяемых в строительстве по производству железобетонных изделий, улучшающих физико-механические свойства бетонов и растворов. При наличии существенного оборота изготавливаемой продукции, обширного круга потребителей как на территории нашей страны, так и за ее пределами, руководители данной бизнес структуры не устояли перед соблазном воспользоваться на протяжении более трех лет поддельными бухгалтерскими документами, предоставляемыми им от имени лжеструктур, и успешно с их помощью отчитывались по налогам, скрывая при этом реальную финансовую картину своей фирмы, оставляя таким образом в своем распоряжении значительные суммы денежных средств. Результаты таких преступных действий также позволяли злоумышленникам помимо незаконного получения наличных денег насчитывать и перечислять значительные суммы денежных средств в качестве дивидендов на счета как учредителей в Республике Беларусь в размере более 50 000 рублей, так и за пределы страны, на счета банков Чешской Республики, в размере более 100 000 евро.

Однако преступный сговор финансовых мошенников и представителей бизнеса был вскрыт. По результатам проверки органов финансовых расследований КГК Республики Беларусь подозреваемым вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в сумме немногим менее полмиллиона белорусских рублей, а с учетом значительного периода их преступной деятельности с подозреваемых придется взыскать и еще около полумиллиона рублей пени и штрафных санкций. С учетом размера причиненного бюджету ущерба денежные средства в  размере около 1 млн рублей, арестованные на банковских расчетных счетах злоумышленников, обращены в доход государства.

В рамках возбужденного уголовного дела (а статья предусматривает за такое деяние лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества) планируется привлечение в качестве пособников преступной деятельности еще ряда лиц.      

Дмитрий АХРЕМ,

начальник Солигорского межрайонного отдела

финансовых расследований,

подполковник финансовой милиции.